курс
Готовимся к проверке по ПОД/ФТ/ФРОМУ
23.12
1 урок
₽ 3500
Курс предоставлен официальным партнёром - Институтом фондового рынка и управления
Готовимся к проверке по ПОД/ФТ/ФРОМУ: разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры.
Готовимся к проверке по ПОД/ФТ/ФРОМУ: разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры.
Получить доступ к курсу
План курса
ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ
23.12
Подробнее
- Надзорные органы усилили проверки организаций. Какие типовые ошибки выявляет надзор на проверках?
- Какие внутренние документы по ПОД/ФТ необходимо иметь, чтобы успешно пройти проверку надзорного органа.
- Сроки для подготовки документов на проверку: месяц, неделя или сутки?
- Что обязательно посмотрит проверяющий? Обучение сопровождается примерами из практики проверок. Демонстрируются образцы реальных запросов надзорных органов.
Курс читает
Курс читает
Курсы от партнеров
Курс читают опытные преподаватели с многолетним стажем в своих профессиональных областях.
